Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina para os envolvidos no esquema por corrupçãeste.
Do entendimento usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos para o Emprego por Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar qual os 2 primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
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O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder por alguns membros da organização criminosa’.
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O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Vallisney observou qual este sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.
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Procurado através reportagem por Aprecie, o Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da ação, e qual a transaçãeste não envolveu esse tipo do processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que este contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
“Infere-se dos autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem por 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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As prisões foram autorizadas pelo Petrobras Mauro Zamprogno juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.